თბილისი (GBC) – ნათია თურნავამ MONEYVAL-ის შეფასება გაიზიარა. თქვა რომ სასიხარულოა, ევროპის საბჭოს მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის აღიარება, რომელიც თვალყურს ადევნებს ფულის გათეთრებასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლას.

ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) მე-15 რეკომენდაციაზე საქართველოს შესაბამისობის რეიტინგი „ნაწილობრივ შესაბამისიდან“ (Partially Compliant) „მნიშვნელოვნად შესაბამისამდე“(Largely Compliant) გაუმჯობესდა.

Moneyval-ის 27 წევრი ქვეყნიდან მხოლოდ 7 ქვეყანას, მათ შორის, საქართველოს  აქვს Largely Compliant შეფასება.

Moneyval-ის ანგარიშში წერია, რომ რეკომენდაცია ითვალისწინებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის მოთხოვნებთან შესაბამისობას და ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერების (VASP) საქმიანობის რეგულირებას“.

VASPs საზედამხედველო ჩარჩოს შემუშავების მიმართულებით განსაკუთრებით აღსანიშნავია ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთოს) მხარდაჭერა.

თურნავას თქმით, „სებ-ი ზედამხედელობას უწევს იმ ორგანიზაციების, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ვირტუალურ/კრიპტო აქტივებთან. ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი აღიარებაა, რომელიც მეტ სტიმულს მოგვცემს, რომ ჩვენმა გუნდმა ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ უფრო გააუმჯობესოს".

 

.