თბილისი (GBC) - სებ-მა  ნოემბერში ვალუტის გადამცვლელებს 173 000 ლარამდე ჯარიმები გამოუწერა.

ყველაზე მეტი - 85 000 დაეკისრა ლიკა კაპანაძეს. ინდმეწარმემ ფინანსურ მონიტორინგს პირველადი აღრიცხვის ფორმა არ წარუდგინა, რისთვისაც დაჯარიმდა 3 000 ლარით. ამასთან სავალუტო პუნქტს 9 ტრანზაქცია არ აღურიცხავს, რისთვისაც შეეფარდა 64 000 ლარის (7 000X9=) ჯარიმის გადახდა. ვერიფიკაციის გარეშე პირების მომსახურების 6 შემთხვევაზე კი გამოწერილია 6 000 ლარი (1 000X6=) 

სოლიდურად, ₾49 050-ით სანქცირებულია  შპს "დავითი", გიორგი კლდიაშვილის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი, სადაც კლიენტს ფული, მისი საქმიანობის დაუდგენლად დაუხურდავეს და ასეთი 3 შემთხვევა აღმოჩნდა (2 000X3 =₾6 000)

30 000 ლარის სანქცია კი დავითს გამოუწერეს კონვერტაციაზე ინფორმაციის აღრიცხვა/ შენახვა/დეკლარირების წესის 15-ჯერ დარღვევისთვის (2 000X15=).

 

 

 ₾

ლია კაპანაძე 

85 000

დავითი 

49 050

აკო 

20 400

ივი ბერაშვილი 

16 000

სმ სერვისი

  2 100

წყარო: სები