თბილისი (GBC) - სებ-მა ნოემბერში ვალუტის გადამცვლელებს 173 000 ლარამდე ჯარიმები გამოუწერა.
ყველაზე მეტი - 85 000 დაეკისრა ლიკა კაპანაძეს. ინდმეწარმემ ფინანსურ მონიტორინგს პირველადი აღრიცხვის ფორმა არ წარუდგინა, რისთვისაც დაჯარიმდა 3 000 ლარით. ამასთან სავალუტო პუნქტს 9 ტრანზაქცია არ აღურიცხავს, რისთვისაც შეეფარდა 64 000 ლარის (7 000X9=) ჯარიმის გადახდა. ვერიფიკაციის გარეშე პირების მომსახურების 6 შემთხვევაზე კი გამოწერილია 6 000 ლარი (1 000X6=)
სოლიდურად, ₾49 050-ით სანქცირებულია შპს "დავითი", გიორგი კლდიაშვილის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი, სადაც კლიენტს ფული, მისი საქმიანობის დაუდგენლად დაუხურდავეს და ასეთი 3 შემთხვევა აღმოჩნდა (2 000X3 =₾6 000)
30 000 ლარის სანქცია კი დავითს გამოუწერეს კონვერტაციაზე ინფორმაციის აღრიცხვა/ შენახვა/დეკლარირების წესის 15-ჯერ დარღვევისთვის (2 000X15=).
|
|
₾ |
|
ლია კაპანაძე |
85 000 |
|
დავითი |
49 050 |
|
აკო |
20 400 |
|
გივი ბერაშვილი |
16 000 |
|
სმ სერვისი |
2 100 |
წწყარო: სები