თბილისი (GBC) - სებმა “სილქ ბანკი” 20 000 ლარით დააჯარიმა. ეს ამ წელს, AML / CFT საზედამხედველო ნორმების დარღვევისთვის სილქის პირველი სანქცირებაა.
მიზეზი, სების გამოთხოვილი დოკუმენტაციის არასწორად წარმოდგენის 4 შემთხვევა გახდა.
წელს,"ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" კანონის საფუძველზე 4 კომერციული ბანკია დაჯარიმებული (ციფრული "პეისერა”, “ზირაათ ბანკი” და “იშბანკი "), საერთო მოცულობით ₾116 000.
სებ-ის ინფორმაციით, 2024 წელს 2, საქართველოს ბანკი და ბაზისბანკი დააჯარიმა (მოცულობა 127 800 ლარი)