თბილისი (GBC) - სებ-მა ფასტფეი დააჯარიმა, AML კანონმდებლობის დარღვევისთვის 

ზედამხედველმა სგს-ს (ელექტრონული საფულე) რამდენიმე დარღვევა აღმოუჩინა. მ.შ. ინფორმაციის არასწორად წარდგენის, რაც   2 000 ლარით სანქცირდება

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნა იგნორირებულია 2 კლიენტთან, ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ნებართვის უქონლობის გამო.

4 შემთხვევაში იყო ანგარიშგების ნაწილში, ეროვნული ბანკისთვის არასწორად მიწოდების. 2 (ორი) შემთხვევაში პროვაიდერის მხრიდან გამოვლინდა ადგილზე შემოწმების შედეგად წერილობით განსაზღვრული მოთხოვნების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა.
ასევე გამოვლინდა პროგრამული სისტემის მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ფუნქციონირება.