თბილისი (GBC) - სებ-ის ინფორმაციით, ფულის გათეთრების კანონმდებლობის დარღვევისთვის პეისერა ბანკი 46 000 ლარით დაჯარიმდა.
ციფრულ ბანკს კლიენტის იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის მოთხოვნები აქვს დარღვეული 3 კომპანიასთან, ასევე დოკუმენტების დამოწმების ნაწილში, რასაც ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ავალდებულებს.
იგნორირებნულია სებ-ის პრეზიდენტის N48/04 ბრძანება, კლიენტის მიმართ პრევენციული ღონისძიებების ელექტრონული წესით განხორციელებაზე (დარღვეულია კლიენტის ელექტრონული იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის პირობა).
სათანადოდ არ არის შესწავლილი გარიგების დეტალები, მხარეების შესახებ ინფორმაცია, კლიენტის რისკის დონე. დარღვეულია კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურა.
დამატებით დარღვევაა 2 კლიენტთან მიმართებით, გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებების არასათანადოდ ჩატარებაზე. საქმიანი ურთიერთობის მონიტორინგზე, არაა შესწავლილი ქონების და ფულადი სახსრების წარმომავლობა.
1 კლიენტთან მიმართებით დარღვეულია „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის შეფასების სებ-ის მოთხოვნები.
მე-2 კლიენტის ქეისს, რომელიც მაღალი რისკის კატეგორიაში გადის, არ ერთვის ხელმძღვანელობის დამატებითი ნებართვა. კანონი ითხოვს საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან გაგრძელების ნებართვა (მე-18 მუხლ დ))