თბილისი (GBC) - ეროვნულმა ბანკმა სექტემბერ-ოქტომბერში 820 000 ლარის  ჯარიმები გამოწერა.

8 სანქცირებულიდან, ყველაზე მოცულობითი, ნახევარ მილიონზე მეტი, ვალუტის გადამხურდავებელ (ვგპ) "მაქსპროს" დაეკისრა (შპს-ს მფლოველი დავით ლომაძე). 500 -ზე მეტი შემთხვევა, იდენტიფიცირების გარეშე კლიენტის მომსახურების. სებ-მა AML/CFT კანონმდებლობის დარღვევის  სხვა დარღვევებიც გამოავლინა, მ.შ.  ელექტრონულ სისტემის გვერდის ავლით მომსახურების. 

დაჯარიმებულ ბიზნეს სუბექტებს შორისაა სესხის გამცემი (სგს) და  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (psp)  

სანქცირებულები 

09/10-2025 (₾)

ვგპ მაქსპრო

596 000

ვგპ ვალერიან ქარდავა

85 000

ვგპ მონი რეითი

42 000

ვგპ ნ/ნ

40 000

სგს თრასთ კაპიტალი

23 000

სგს ფლექსი კაპიტალი

19 000

ვგპ საბა&ლუკა

13 000

psp ვოლიფეი

  3 000

წყარო: ეროვნული ბანკი