თბილისი (GBC) - სებ-მა ნეოლეთი დააჯარიმა, AML კანონმდებლობის დარღვევისთვის.
ზედამხედველმა ელექტრონული საფულეს (საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი PSP) რამდენიმე დარღვევა აღმოუჩინა. მ.შ. ინფორმაციის არასწორად წარდგენის, რაც 2 000 ლარით სანქცირდება.
ამას დაემატა ზედანხედველის წერილობითი მოთხოვნის შეუსრულებლობა, განსაზღვრულ ვადაში. კიდევ,, რომ PSP-ში არ ჩატარებულა დამოუკიდებელი აუდიტი. ამასთან ნეოელეთმა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს არ წარუდგინა ინფორმაცია საეჭვო გარიგებაზე.
სულ, ჯარიმა გამოვიდა 26 000 ლარი.